Fon soruşturmasında 141 kişinin malvarlığı donduruldu

Fon soruşturmasında savcılığın malvarlığı tedbirleri genişlerken, çok sayıda kişi hakkında yeni adımlar atıldı. Şüpheli işlemlerin incelenmesi, taşınmaz ve diğer varlıkların tespiti ile geri kazanım süreci için ilgili kurumlara yazı gönderildi.

Türkiye’de yatırım fonlarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerinin aklanması iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada 141 kişinin malvarlığına tedbir uygulandığı bildirildi.

Daha önce 100 milyon TL’nin üzerinde kazanç sağladığı değerlendirilen 214 gerçek ve tüzel kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

KAYA ÇİFTİ VE EMRE TEZMEN DE LİSTEDE

Halk TV’nin aktardığı bilgilere göre malvarlığı dondurulan kişiler arasında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya da bulunuyor.

Kaya çifti daha önce soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, hisse işlemlerinde herhangi bir yönlendirme veya kendilerine özel bilgi verilmediğini savunmuştu.

Listede TERA yöneticisi Emre Tezmen ile şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da bulunduğu bildirildi.

SPK VE TCMB'YE YAZI GÖNDERİLDİ

Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) gönderdiği yazıda, tedbir kapsamındaki kişilere ait şüpheli işlemlerin gecikmeksizin savcılığa bildirilmesi istendi.

Tedbirin kişilerin emekli maaşlarını kapsamadığı belirtildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden de listedeki kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi talep edildi.

TMSF'DEN İADE TEBLİGATI

Savcılık kararının ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) da listede bulunan kişilere elde edilen tutarların iadesine yönelik tebligatlar göndermeye başladığı bildirildi.

TMSF’nin tebligatlarda, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında işlem yapılabileceğine ilişkin uyarıya da yer verdiği aktarıldı.

Fon soruşturması kapsamında daha önce de bazı yatırımcılara gönüllü iade imkânı tanınmış, Kaya çifti de elde ettikleri kazanç olarak kayıtlara geçen tutarın bir bölümünü TMSF hesabına gönderdiklerini beyan etmişti. Malvarlıklarına ilişkin tedbirin ise devam ettiği bildirilmişti.